愛普股份召開2025年第一次臨時股東大會、 第六屆董事會第一次會議及相關(guān)專門委員會第一次會議

愛普香料集團股份有限公司2025年第一次臨時股東大會、公司第六屆董事會第一次會議及第六屆董事會提名委員會第一次會議、第六屆董事會審計委員會第一次會議在上海市靜安區(qū)江場西路277號北上海大酒店3樓宴會廳隆重召開。

在首先召開的股東大會上，全體股東以現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及其附件的議案》等5項議案，并選舉魏中浩先生、葛文斌先生、黃健先生、王秋云先生、孟憲樂先生為公司第六屆董事會非獨立董事，選舉章孝棠先生、王錫昌先生、王眾先生為公司第六屆董事會獨立董事；與經(jīng)公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表董事楊燕女士共同組成公司第六屆董事會。

股東大會現(xiàn)場會議畢會后，公司召開了第六屆董事會第一次會議、第六屆董事會提名委員會第一次會議、第六屆董事會審計委員會第一次會議，經(jīng)全體董事一致同意，選舉魏中浩先生擔(dān)任公司第六屆董事會董事長，同時選舉產(chǎn)生了第六屆董事會各專門委員會主任委員及組成人員。會議聘任了新一屆經(jīng)營管理團隊，魏中浩先生任公司總經(jīng)理，葛文斌先生、黃健先生、馮林霞女士、王勝先生任公司副總經(jīng)理，馮林霞女士任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人，秦漢清先生任公司董事會秘書，葉兵先生任公司證券事務(wù)代表。

此次會議的圓滿召開，完成了公司董事會及經(jīng)營層的換屆更替，為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。新一屆團隊將依照《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定履職盡責(zé)，全力推動公司實現(xiàn)跨越式發(fā)展，持續(xù)提升公司的綜合實力與核心競爭力，團結(jié)帶領(lǐng)全體愛普人，共同譜寫高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章！